Antiriciclaggio Professionisti

SINTESI srl offre un KIT che consente al professionista/operatore di adempiere con semplicità a tutti gli obblighi antiriciclaggio.

Il KIT comprende:

1. il software autoinstallante multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per: l'identificazione dei soggetti operanti e la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
2. gli aggiornamenti del software, scaricabili automaticamente con procedura interna al software medesimo, in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
3. un sistema di approfonditi help in linea, con aggiornamenti scaricabili automaticamente con procedura interna al software;
4. la consulenza e l'assistenza, qualificate e continuative, sotto il profilo tecnico e normativo, con possibilità di porre specifici quesiti al Gruppo di studio "Antiriciclaggio" composto da Dottori Commercialisti e tecnici informatici.

Unitamente al software vengono forniti i seguenti modelli:

• modello per la comunicazione al Ministero delle Finanze dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro;
• modello per l'indicazione, da parte del soggetto che si avvale dell'attività professionale/effettua l'operazione per conto terzi, dei dati identificativi del soggetto per cui opera;
• modello per la comunicazione delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.